Assessment Questionnaire – Group II (Compliance)

Layering is the second stage of Terrorist Financing and Proliferation Financing

 

Layering دہشت گردی کی مالی معاونت اور پھیلاؤ کی مالی معاونت کا دوسرا مرحلہ ہے

Which country added in grey list of FATF in its latest Report?

 

اپنی آخری رپورٹ میں کس ملک کو FATF کی گرے لسٹ میں شامل کیا گیا؟

What is the frequency to prepare the Internal Risk Assessment Report (IRAR)?

 

اندرونی رسک اسسمنٹ رپورٹ (IRAR) تیار کرنے کی فریکوئنسی کتنی ہے؟ اور خطرے کے حساب کتاب کے کم از کم دو شعبوں کا ذکر کریں

If a customer matches with the UNSCR List, which type of report is generated?

 

اگر کوئی صارف UNSCR کی فہرست سے میل کھاتا ہے، تو کس قسم کی رپورٹ تیار کی جاتی ہے؟

If a Pakistani National purchased 4000 US Dollars for travel purpose on his CNIC, how much further US Dollars can he purchase on his valid Passport?

 

اگر ایک پاکستانی شہری نے اپنے CNIC پر سفری مقصد کے لیے 4000 امریکی ڈالر خریدے ہیں، تو وہ اپنے درست پاسپورٹ پر مزید کتنے امریکی ڈالر خرید سکتا ہے؟

A customer and his wife can purchase 65000 US Dollars or equivalent other currency for travel purpose on an annual basis.  

 

ایک صارف اور اس کی بیوی سالانہ بنیادوں پر سفری مقصد کے لیے 65000 امریکی ڈالر یا اس کے مساوی دوسری کرنسی خرید سکتے ہیں۔

Avoidance reports, sanctions lists, family splitting data and employees transactions data can be viewed from _________________________ system

 

اجتناب کی رپورٹس، پابندیوں کی فہرستیں، خاندان کی تقسیم کا ڈیٹا اور ملازمین کے لین دین کا ڈیٹا _________________________ سسٹم سے دیکھا جا سکتا ہے

Which reports are submitted to the Financial Monitoring Unit (FMU) by Exchange companies?

 

ایکسچینج کمپنیوں کے ذریعہ (FMU) کو کون سی رپورٹس جمع کرائی جاتی ہیں؟

Myanmar Citizen wants to send 1000 US Dollars to his wife in Myanmar for family settlement, is Biometric mandatory?

 

میانمار کا شہری میانمار میں اپنی اہلیہ کو فیملی سیٹلمنٹ کے لیے 1000 امریکی ڈالر بھیجنا چاہتا ہے، کیا بائیو میٹرک لازمی ہے؟ برائے مہربانی مختصراً وضاحت فرمائیں۔

Red Flag Many to One and One to Many is belongs to:

۔Red Flag بہت سے ایک سے اور ایک سے کئی کا ہے:

If a customer sends 65000 US Dollars in his own account in the USA and wants to purchase 45000 USD Dollars for travel purpose in a calendar year, what type of documents should be obtained?

 

اگر کوئی صارف USA میں اپنے اکاؤنٹ میں 65000 امریکی ڈالر بھیجتا ہے اور ایک کیلنڈر سال میں سفری مقصد کے لیے 450000 USD ڈالر خریدنا چاہتا ہے، تو کس قسم کے دستاویزات حاصل کیے جائیں؟

As you know we can proceed with a transaction with under 18 only for travel purpose?  Then how much US Dollars can be purchased by a 12 years old person per visit?

If any FLA entered same identity number, telephone number or address for different senders/receivers, which type of Risk is high:

 

اگر کسی FLA نے مختلف بھیجنے والوں/ وصول کنندگان کے لیے ایک ہی شناختی نمبر، ٹیلی فون نمبر یا پتہ درج کیا ہے، تو کس قسم کا خطرہ زیادہ ہے:

If a Fraudster make a call to FLA on behalf of MTO agent, and request to Computer Intrusion; this type of fraud is called:

 

اگر کوئی دھوکہ باز MTO ایجنٹ کی جانب سے FLA کو کال کرتا ہے، اور کمپیوٹر کی مداخلت کی درخواست کرتا ہے؛ اس قسم کی دھوکہ دہی کو کہا جاتا ہے:

If a POC holder wants to travel to USA, how much USD can be sold by him without banking channel:

If there is a technical issue in a biometric device, can we purchase 1000 US Dollars from consumer on Versys?

 

اگر بائیو میٹرک ڈیوائس میں کوئی تکنیکی مسئلہ ہے تو کیا ہم Versys پر صارف سے 1000 امریکی ڈالر خرید سکتے ہیں؟ مختصراً بیان کریں

Suspicious Transaction Report requires:

 

مشکوک لین دین کی رپورٹ درکار ہے

How many types of Fraud against Agent?

 

ایجنٹ کے خلاف فراڈ کی کتنی اقسام ہیں؟

If a Customer sells the currency of 9.5 lac rupees in the morning and 1.1 Million rupees in the evening on the same day, please explain the type of avoidance?

 

اگر کوئی گاہک ایک ہی دن میں صبح 9.5 لاکھ روپے اور شام کو 1.1 ملین روپے کی کرنسی فروخت کرتا ہے، تو براہ کرم اجتناب کی قسم کی وضاحت کریں؟

What is the basic difference between Money Laundering and Terrorist Financing?

 

منی لانڈرنگ اور ٹیررسٹ فنانسنگ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ مختصراً بیان کریں۔